До 200000 Р в подарок за первые 5 депозитов x

Политика по предотвращению отмывания денег

Действия и процедуры, которые обязан выполнять поставщик в соответствии с нормативными правовыми требованиями и законодательными документами страны инкорпорации и стран, где казино осуществляет свою деятельность, производятся согласно политике по предотвращению отмывания денег. Ее цель – борьба против противоправных действий, содействия терроризму, легализации незаконно полученных денежных средств.

Основные правила эффективной практики казино

В основе данной политики – правила и руководящие принципы Рекомендаций по эффективной практике для индустрии онлайн-игр.

  1. Администрация азартного клуба регулярно дополняет свою политику, руководствуясь Рекомендациями и другими положениями, которые участвуют в регулировке системы, направленной на предупреждение отмывания денег и финансирование террористических группировок и организаций.
  2. В соответствии с данной политикой клиент – это физическое лицо, зарегистрировавшийся пользователь, который заполнил специальную форму, где правдиво и точно указал персональные сведения, создал игровой счет на официальном сайте казино – Champion Casino Club (или на официальных зеркалах) – с целью запускать азартные игры.
  3. Отмывание – ряд действий, скрывающих происхождение активов и денег. Это могут быть незаконно приобретенные средства, а также передача или обмен денег или другого имущества, скрытие настоящего местонахождения, приобретения или использования денег или другого имущества.
  4. Финансирование терроризма – сбор или попытка предоставления средств, незаконных и законных, которые связаны с полным или частичным использованием для совершения террористических действий.
  5. Для контроля соблюдения правовых норм поставщик сотрудничает с компетентными органами – государственным органом страны инкорпорации казино или органом страны, где оно предоставляет услуги.

Чтобы предотвратить отмывание денег и субсидирование терроризма, казино прибегает к следующим действиям.

  1. Оценивает риски.
  2. Внедряет меры по проверке клиентов.
  3. Проводит регулярные внутренние аудиты.
  4. Назначает сотрудника по борьбе с противоправными действиями.
  5. Защищает и хранит персональную информацию.
  6. Регулярно обучает своих сотрудников.
  7. Уведомляет органы власти и содействует расследованию при малейшем подозрении на отмывание денег.
  8. Обновляет список индикаторов для установления подлинности подозрительных действий и транзакций клиентов.
  9. Создает необходимую информационную систему.

Проверка клиентов осуществляется при подтверждении деловых отношений (регистрация), первом запросе на вывод средств, при возникновении подозрений относительно достоверности персональных данных.

Чтобы избежать нарушений, при регистрации обязательна верификация аккаунта в казино Чемпион. При заполнении специальной формы пользователь подтверждает личность, возраст, контактную информацию, место жительства.

Чтобы определить, является ли клиент казино политически значимой персоной, применяются специальные системы по управлению рисками.

Поставщик не принимает наличные платежи. Вывод средств и пополнение счета производятся только посредством банковских карт и электронных денег. Для обналичивания денежных средств необходимо отправить заявку через сайт казино.

Поставщик постоянно проводит мониторинг транзакции клиентов, внимательно следит за их активностью для того, чтобы исключить мошенничество и незаконные действия.

Поставщик сотрудничает с рейтинговыми агентствами, выявляющими мошенничества, проверяет данные клиентов с помощью специального программного обеспечения, чтобы выявить нарушения и дублирование игровых счетов.

Обо всех противоправных действиях казино сообщает в компетентные органы. При необходимости администрация может приостановить действие аккаунта или закрыть игровой счет клиента, если он подозревается в сотрудничестве с террористами, отмывании денег, совершении противоправных действий.